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伊煤B股(900948)召開股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 10:13 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2004年4月16日召開二屆十五次董事會(huì)及二屆十一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過提取2003年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的決議。

　　二、通過對(duì)公司部分煤礦噸煤折舊進(jìn)行調(diào)整的議案。

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　　三、通過公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

　　四、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案：擬定按公司總股本36600萬股計(jì)算，向全體股東每10股派發(fā)人民幣現(xiàn)金紅利1.2元(含稅)。B股股東紅利以人民幣計(jì)算，以美元支付。

　　五、通過公司2004年第一季度報(bào)告。

　　六、通過公司收購內(nèi)蒙古伊克昭盟煤炭集團(tuán)公司所持內(nèi)蒙古準(zhǔn)東鐵路有限責(zé)任公司62%股權(quán)的議案。

　　七、通過關(guān)于投資建設(shè)辦公大樓的議案：公司擬在位于鄂爾多斯市東勝區(qū)天驕路六中南側(cè)新建辦公大樓，新辦公大樓占地面積27000平方米，建筑面積22984平方米，總投資額為6000萬元。

　　八、通過修改公司股票簡(jiǎn)稱的議案：公司決定將股票簡(jiǎn)稱改為“伊泰B股”。

　　九、通過修改公司章程的議案。

　　十、通過公司第三屆董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

　　十一、通過公司2004年繼續(xù)聘用北京中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司的境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)議案。

　　董事會(huì)決定于2004年5月25日上午召開2003年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。


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