哈藥集團股份有限公司于2004年4月18日召開三屆二十六次董事會及三屆十四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告正本及其摘要。

　　二、通過關于調整期初未分配利潤的議案。

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　　三、通過計提資產減值準備及核銷資產損失的議案。

　　四、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：擬以公司2003年末股份總數955388825股為基數，向全體股東每10股轉增3股派發現金紅利1.00元(含稅)。

　　五、通過公司前次募集資金使用情況的說明的議案。

　　六、通過公司2004年增資配股的議案：公司以2003年末總股本955388825股為基數，按每10股配售3股的比例向全體股東實施配股。

　　七、通過募集資金的投向及項目立項：其中通過出資參股設立哈藥集團廣為生物制品有限公司項目，公司擬與公司控股股東哈藥集團有限公司合資設立哈藥集團廣為生物制品有限公司，其中公司以現金4232元出資，占新設立的哈藥集團廣為生物制品有限公司股份總額的40%。此項目的實施構成了關聯交易。

　　八、通過續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案。

　　九、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　十、通過關于提請股東大會批準本屆董、監事會及董、監事在換屆之前繼續履行職權并對以往歷次董、監事會決議予以追認的議案。

　　十一、聘任苗雨為公司董事會證券事務代表。

　　十二、通過關于擬增加收購哈爾濱天鵝實業股份有限公司(下稱：天鵝股份)國家股股權事項的議案：公司收購哈爾濱建筑材料工業(集團)公司(下稱：建材集團)持有的天鵝股份29.8%國家股股權事項，已于2003年11月18日經國務院國有資產管理監督委員會有關文批復同意。根據公司與建材集團簽定的《股權轉讓協議》，建材集團承諾在股權轉讓完成后購買天鵝股份的部分水泥資產，由公司對其進行資產重組，置入優質藥業資產。公司擬將公司控股的哈藥集團三精制藥有限公司(下稱：三精制藥)60%的股權轉讓給天鵝股份，公司三屆二十五次董事會審議通過了《關于出售三精制藥部分股權的議案》，并與天鵝股份簽定了《股權轉讓協議》。目前，天鵝股份重大資產重組方案的信息披露已經中國證監會審核無異議。本次股權收購完成后，公司擬繼續收購建材集團持有的天鵝股份16.27%的國家股股權，使公司持有天鵝股份的股權達到46.07%。此事項已經征得地方政府的原則同意，公司將在近期與出讓方及地方主管部門協商落實增持的具體方案和設想，并按現行法規及監管部門要求履行審批決策程序及申請全面要約收購豁免等事項。

　　董事會決定于2004年5月20日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。