| 迪康藥業(600466)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 10:13 上海證券報網絡版 | |||||||||
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四川迪康科技藥業股份有限公司于2004年4月16日召開二屆七次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。 二、通過2003年度提取八項資產減值準備及資產核銷的議案。
三、通過2003年度會計政策變更的議案。 四、通過擬續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司為2004年度公司財務審計機構的議案。 五、通過公司2003年度報告及其摘要。 六、通過修改公司章程的議案。 七、同意彭宇行辭去公司第二屆董事會副董事長、董事職務；同意曾永江辭去公司第二屆董事會董事職務。提名索繼栓、銀海為公司第二屆董事會董事。 八、同意郭俊華辭去公司財務負責人、證券事務代表職務；改聘龐春風為公司財務負責人、證券事務代表。 董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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