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天津磁卡(600800)公布董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 10:13 上海證券報網絡版

　　天津環球磁卡股份有限公司于2004年4月17日召開四屆五次董事會及四屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

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　　三、通過續聘上海萬隆眾天會計師事務所為公司財務審計機構議案。

　　四、通過提請羅平、徐杰為公司獨立董事候選人的議案。

　　五、通過公司部分董事人員變更的議案。

　　六、通過公司2003年度重大會計差錯更正、會計估計變更的議案。

　　七、通過關于用公積金彌補虧損的議案。

　　以上有關事項需提交股東大會審議，召開股東大會事項另行通知。

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