| 林鳳控股(600691)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 10:13 上海證券報網絡版 | |||||||||
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四川林鳳控股股份有限公司于2004年4月16日召開五屆十四次董事會及五屆八次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司計提各項資產減值準備的議案。 二、通過公司對部分資產處置(核銷)的議案。
三、通過公司2003年年度報告及其摘要。 四、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。 五、通過公司2004年第一季度報告。 六、通過續聘四川君和會計師事務所為公司2004年度的審計機構議案。 七、通過公司修改章程部分條款的議案。 八、通過公司名稱變更的議案：公司名稱變更為“(四川)東新電碳股份有限公司”(以工商行政管理部門審核為準)，并相應修改公司章程。 九、根據上海證券交易所有關規定，會議同意公司股票實行退市風險警示的特別處理。 董事會決定于2004年5月21日下午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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