| 科大創新(600551)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 09:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
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科大創新股份有限公司于2004年4月18日召開二屆十二次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。 二、通過計提減值準備的議案。
三、通過董事會關于無保留意見審計報告強調事項段相關情況的說明。 四、通過公司2003年年度報告正文及其摘要。 五、通過續聘天健會計師事務所有限公司的議案。 六、通過公司2004年第一季度報告。 董事會決定于2004年5月22日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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