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景谷林業(600265)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 09:24 上海證券報網絡版

  云南景谷林業股份有限公司于2004年4月18日召開二屆十五次董事會及二屆六次監事會,會議審議通過如下決議:

  一、通過2003年年度報告及其摘要。

  二、通過2003年利潤分配預案:不分配,不轉增。

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  三、通過繼續聘請中和正信會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構的議案。

  四、通過為控股子公司云南玉加寶人造板有限公司融資擔保的議案:公司于2003年8月成功受讓云南玉加寶人造板有限公司75%的股權。根據目前生產經營的需要:向廣東發展銀行玉溪支行申請綜合授信8000萬元人民幣,期限為一年;向建設銀行玉溪市分行城區辦事處申請流動資金貸款1000萬元,期限為一年。以上事項由母公司為控股子公司云南玉加寶人造板有限公司提供擔保。董事會審議通過后,公司將與云南玉加寶人造有限公司簽訂擔保協議。截止公司公告刊登日,公司除對上述云南玉加寶人造板有限公司擔保外,對控股子公司云南云松林產工業有限公司貸款擔保4500萬元,無逾期擔保。

  五、通過變更“精細化工廠”募集資金使用項目,用于年產8萬立方米中密度纖維板生產線項目的預案。

  六、通過重大會計政策、會計估計變更或重大差錯更正的審核報告的議案。

  董事會決定于2004年5月20日上午召開2003年年度股東大會,審議以上有關事項。






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