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太極集團(600129)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 09:24 上海證券報網絡版

　　重慶太極實業(集團)股份有限公司于2004年4月17日召開四屆四次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過2003年年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

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　　三、通過受讓太極集團有限公司(下稱：集團公司)持有太極集團天誠制藥有限公司股權的議案。

　　四、通過受讓集團公司產品的議案。

　　五、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　六、通過對四川省自貢市醫藥有限公司(下稱：自貢醫藥)進行債轉股增資的議案：經公司與重慶桐君閣股份有限公司(下稱：桐君閣)和自貢醫藥職工股股東授權代表協商，就自貢醫藥增資擴股事宜三方于2004年4月15日共同簽訂了《債轉股增資協議書》。公司以2001年支付給自貢醫藥用于發展的240萬元借款轉為對自貢醫藥的增資，三方協商確定的轉股價為3元/股，轉為自貢醫藥的80萬股股權。本次增資轉股完成后，自貢醫藥的注冊資本增至380萬元，其中公司持有80萬元，占注冊資本的21.05%。

　　七、通過對重慶中醫藥高科技發展有限公司(下稱：中醫高科)進行增資的議案：公司與重慶市中藥研究院(下稱：中藥研究院)就中醫高科增資擴股事宜于2004年4月15日簽訂了《增資協議書》。公司以自籌資金2500萬元，按中醫高科2003年年度審計報告確認的凈資產值為依據，按0.81元/股的價格對中醫高科進行增資擴股，轉為中醫高科3086萬股股權。本次增資完成后，中醫高科的注冊資本增至9106萬元，其中公司持有7106萬元，占注冊資本的78.04%。

　　八、通過關于土地使用權抵款的議案：2003年7月公司與涪陵區財政局就涪陵區財政局擬用劃撥土地使用權抵償欠公司款項事宜進行了磋商，雙方同意用國有劃撥土地使用權面積為535792.689平方米(約803.68畝)作價5120萬元，抵償涪陵區財政局欠公司的款項。本次用于抵償的土地位于涪陵區望州路99號，公司已取得重慶市涪陵區國土資源局出具的“國有土地使用證”。涪陵區財政局同意該土地使用權按50年攤銷。

　　九、通過重大會計差錯更正的議案。

　　董事會決定于2004年5月21日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。