|
沈陽東軟軟件股份有限公司于2004年4月15日以通訊表決方式召開三屆十六次董事會，會議審議通過如下決議：
通過公司控股子公司沈陽東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司(公司持有其67%的權(quán)益，下稱：東軟數(shù)字醫(yī)療公司)與PhilipsElectronicsChina B.V.(下稱：飛利浦中國集團(tuán))、Philips (China)InvestmentCo.，Ltd.(下稱：飛利浦中國投資公司)合資的決議：
2004年4月16日東軟數(shù)字醫(yī)療公司與飛利浦中國投資公司簽署《資產(chǎn)出售協(xié)議》，東軟數(shù)字醫(yī)療公司向飛利浦中國投資公司出售四項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，包括與CT、MRI、X線機(jī)、B超產(chǎn)品相關(guān)的部分有形資產(chǎn)(包括存貨和設(shè)備)，所有產(chǎn)品制造專有技術(shù)及相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)(包括專利、版權(quán)、商標(biāo)、未披露的技術(shù)信息等)，以及非技術(shù)性質(zhì)的專有數(shù)據(jù)、采購、市場研究和客戶研究資料等。本次出售資產(chǎn)的價(jià)格為59415萬元。
2004年4月16日東軟數(shù)字醫(yī)療公司與飛利浦中國集團(tuán)、飛利浦中國投資公司簽署《合資合同》，共同出資設(shè)立東軟飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任公司(下稱：合資公司)，合資公司投資總額和注冊資本均為2960萬美元，折合24500萬元人民幣，其中東軟數(shù)字醫(yī)療公司以10005萬元人民幣現(xiàn)金和2000萬元人民幣有形資產(chǎn)(存貨)出資，占合資公司注冊資本總額的49%；合資公司經(jīng)營期限為二十年。
合資公司設(shè)立后，將向飛利浦中國投資公司購買的資產(chǎn)為東軟數(shù)字醫(yī)療公司在本次出售中出售給飛利浦中國投資公司的特定的四項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，包括同CT、MRT、X線機(jī)、B超相關(guān)的部分有形資產(chǎn)(存貨和設(shè)備)，所有產(chǎn)品制造專有技術(shù)及相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)(專利、版權(quán)、商標(biāo)、未披露技術(shù)信息等)。收購價(jià)格為12500萬元。
董事會決定于2004年5月20日上午召開2003年度股東大會，審議2003年度利潤分配議案等及以上事項(xiàng)。
| 
