上海物資貿易中心股份有限公司于2004年4月16日召開三屆十四次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2003年年度報告及其摘要。

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　　三、通過公司向農業銀行普陀支行借款9500萬元的議案。

　　四、通過公司以資產抵押方式向銀行繼續借款的議案：公司擬以上海物貿大廈部分樓層為抵押物向銀行抵押貸款。其中以上海物貿大廈裙房1-4層、主樓20-30層，建筑面積26756.84平方米，設定權力價值19938萬元向交通銀行市西支行申請抵押借款額1.4億元人民幣；以主樓6-19層，建筑面積15537.95平方米，設定權力價值11588萬元中國工商銀行上海市分行營業部申請抵押借款額度7140萬元人民幣。

　　五、通過公司為全資子公司上海市燃料浦東有限責任公司、上海物貿物資經營有限責任公司向銀行借款額度5.8億元人民幣繼續擔保的議案。

　　六、通過公司為控股子公司上海市物資外貿有限公司(股權比例95%)向銀行借款擔保的議案：公司為上海市物資外貿有限公司向以下銀行借款提供共計2500萬元人民幣、800萬美元的擔保：其中，中信實業銀行市分行，續保額度為1000萬元人民幣；廣發銀行上海分行，續保額度1500萬元人民幣；廣發銀行上海分行，續保額度為200萬美元；交行浦東新區支行，續保額度為100萬美元；工行市分行營業部，續保、新增額度為500萬美元。

　　七、通過公司為控股子公司上海利德木業有限公司(股權比例51.30%)向銀行借款擔保的議案：公司為上海利德木業有限公司向以下銀行借款提供共計6500萬元人民幣擔保：其中中信實業銀行虹橋支行，續保額度為1000萬元人民幣；上海銀行外灘支行，續保額度為500萬元人民幣；浦發銀行市分行，續保額度為400萬元人民幣、新增擔保額度為4600萬元人民幣。

　　八、通過公司控股子公司上海市物資外貿有限公司(控股比例95%)委托上海物資集團進出口有限公司代理進口鋼材或向其采購進口鋼材之關聯交易的議案。

　　九、通過公司全資子公司上海燃料浦東有限責任公司(下稱：浦燃公司)與參股公司中山市申中石油有限公司(公司占33.33%，下稱：申中公司)采購或銷售交易的議案：浦燃公司經與申中公司協商于2004年1月10日簽訂了《購銷協議》，浦燃公司向申中公司銷售或者采購煤炭(含油品)總金額累計十二個月內不超過公司主營業務收入10%，或不超過3億元人民幣。

　　十、通過公司參股公司浦東新區汽車交易市場改制的議案。

　　十一、通過公司控股子公司上海利德木業有限公司(占51.3%)變更會計政策并對以往年度公司留存收益進行追溯調整的議案。

　　十二、通過2003年度公司續聘上海立信長江會計師事務所有限公司按國內會計準則對公司會計報表進行審計；續聘浩華國際會計師事務所按國際會計準則對公司會計報表進行審計的議案。

　　以上有關事項尚須提交公司股東大會審議批準，召開股東大會事宜將另行公告。