| 三普藥業(600869)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 09:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
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三普藥業股份有限公司于近日召開三屆二十一次董事會及三屆十一次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。 二、通過公司2003年度報告及其摘要。
三、同意聘任李良學為公司總經理，聘任鄧兵為公司董事會秘書，聘任胡斌為公司證券事務代表。 四、通過公司2004年度融資及擔保的議案：對外部單位每家的擔保額度不超過3000萬元，且不得超過外部單位最近經審計凈資產額的50%。 五、通過續聘岳華會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。 六、通過董、監事會換屆選舉的議案。 七、通過修改公司章程部分條款的議案。 八、通過公司2004年第一季度報告及其摘要。 九、通過公司重大關聯交易的議案。 董事會決定于2004年5月29日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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