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新賽股份(600540)召開股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 09:24 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司于2004年4月16日召開第二屆董、監(jiān)事會(huì)2004年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況報(bào)告。

　　二、通過公司2003年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

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　　三、通過公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：以2003年末總股本150000000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股派1元(含稅)。

　　四、通過公司2003年年度報(bào)告正文及其摘要。

　　五、通過續(xù)聘天津五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　六、通過王春全、馮焰辭去公司第二屆董事會(huì)董事的議案。

　　七、通過修訂公司章程的議案。

　　八、同意公司2004年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，其中關(guān)于公司2004年度銀行貸款工作，授權(quán)總經(jīng)理按下列原則簽署有關(guān)銀行借款合同及文件等事宜：用于生產(chǎn)經(jīng)營性的流動(dòng)資金借款額度為人民幣1.2億元(含本數(shù))以內(nèi)；可以公司合法擁有的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利，采取用以抵(質(zhì))押或第三方擔(dān)保方式，以及采用信用借款的方式。

　　董事會(huì)決定于2004年5月26日上午召開2003年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。