| 恒生電子(600570)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 09:24 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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杭州恒生電子股份有限公司于2004年4月19日召開二屆三次董事會及二屆二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度報告及其摘要。 二、通過2003年度公司利潤分配預(yù)案：擬以2003年總股本6800萬股為基數(shù)，向全體
三、通過提名施繼興為公司獨(dú)立董事候選人的議案。 四、通過修改公司章程部分條款的議案。 五、通過續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為公司2004年度審計機(jī)構(gòu)的議案。 六、通過為控股子公司提供擔(dān)保事項框架安排的議案。 董事會決定于2004年5月20日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。 |
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