| 交大科技(600806)召開股東年會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 09:24 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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交大昆機(jī)科技股份有限公司于2004年4月17日-18日召開四屆十六次董事會(huì)及四屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度報(bào)告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過增選公司董事、總經(jīng)理張漢榮為公司副董事長(zhǎng)。 四、通過核銷600萬元不良存貨的議案。 五、通過從2004年1月1日起停止執(zhí)行公司與昆明昆機(jī)集團(tuán)公司于2002年2月10日簽訂的《房屋租賃補(bǔ)充合同》和《土地使用權(quán)租賃補(bǔ)充合同》的議案。 六、通過2004年度續(xù)聘西安希格瑪有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所和香港德勤?關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行為公司審計(jì)師的議案。 董事會(huì)決定于2004年6月9日上午召開2003年度股東年會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 |
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