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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司分別于2004年3月13日和3月31日在《證券時(shí)報(bào)》上公告了本公司與深圳市住宅工程開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“住宅公司”）簽署了《關(guān)于<桂花大廈項(xiàng)目分成協(xié)議>的補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”）的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。補(bǔ)充協(xié)議約定：1、住宅公
司對本公司桂花大廈的分配形式由實(shí)物分配調(diào)整為現(xiàn)金分配，即住宅公司收回原分配給本公司的桂花樓相關(guān)物業(yè)（原始價(jià)格為25,478,876.59元），同時(shí)以與原始價(jià)格對等的現(xiàn)金資產(chǎn)分配給本公司；該筆款項(xiàng)在扣除本公司應(yīng)付住宅公司桂花大廈基建辦的債務(wù)8,108,924.31元和雙方確認(rèn)的物業(yè)使用費(fèi)后，差額部分由住宅公司以現(xiàn)金支付給本公司。2、鑒于本公司使用該項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)長達(dá)6年，一致同意將該項(xiàng)物業(yè)歷年的使用費(fèi)，以現(xiàn)金形式支付給住宅公司或直接從住宅公司支付給本公司的現(xiàn)金中扣除。物業(yè)使用費(fèi)參照深圳物業(yè)租賃市場指導(dǎo)價(jià)和物業(yè)折舊費(fèi)確定。
2004年4月17日，雙方簽署了《協(xié)議書》，對物業(yè)使用費(fèi)的確定及支付事宜達(dá)成如下協(xié)議：1、雙方同意物業(yè)使用費(fèi)為1,250,000元；2、雙方同意該物業(yè)使用費(fèi)從住宅公司支付給本公司的現(xiàn)金中抵扣。
關(guān)于本次該項(xiàng)物業(yè)使用費(fèi)的確定，本公司與住宅公司一致同意物業(yè)使用費(fèi)的金額不高于深圳物業(yè)租賃市場指導(dǎo)價(jià)格以及本公司就該項(xiàng)物業(yè)已計(jì)提的累計(jì)折舊金額（截至2004年2月29日累計(jì)折舊為4,437,570.72元）。在最后的定價(jià)過程中，雙方同時(shí)還考慮了該項(xiàng)物業(yè)是居民樓而非商業(yè)用樓而導(dǎo)致的其地下車庫、夾層的車位費(fèi)都比較低廉、設(shè)備層（M層）及A座四套房產(chǎn)均由本公司自用而未實(shí)際創(chuàng)造收益等實(shí)際狀況以及該項(xiàng)物業(yè)貶值幅度較大等因素。鑒于此，雙方最終確定該項(xiàng)物業(yè)使用費(fèi)金額為1,250,000元。
本公司將于2004年4月30日召開2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議該事項(xiàng)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對該議案的投票權(quán)（內(nèi)容詳見2004年3月13日、3月31日和4月8日的《證券時(shí)報(bào)》）。
本公司將聘請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就本次交易對全體股東是否公平合理發(fā)表獨(dú)立意見。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告將在股東大會(huì)召開前公告。
特此公告
董事會(huì)
二○○四年四月十九日
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