本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　二OO四年四月十五日，第六屆董事會第十三次會議在公司六樓會議室召開。應到董事11人，實到董事11人，其中羅世欽、任明非董事分別授權委托彭旭東、蔣志勇董事出席會議。到會董事占應出席會議董事的100%。公司全體監事和高級管理人員列席會議。符合《公

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司法》和《公司章程》的要求。

　　會議由董事長彭旭東先生主持。

　　會議審議通過了如下議案

　　一、會議審議通過了集團董事長彭旭東先生所作的《關于投資組建華神生物制藥有限公司和華神獸用生物制藥有限公司的預案》。

　　2001年華神集團第一次臨時股東大會，曾審議通過了集團投資5000萬元籌建華神生物基因技術公司的議案。兩年多來華神集團以培育集團核心競爭能力和技術創新能力為重點，積極發展基因工程、生物制藥等新技術產業。經過長期的積累和儲備，在生物基因技術領域公司已取得了一批科研成果和產業化項目。但是由于集團生物制藥的產品涉及人用和獸用兩個不同的領域，根據國家相關行業的規定，人用和獸用生物制藥必須分開，因此公司此前股東大會審議通過的《投資籌建華神生物基因技術公司的議案》須做出調整。現分別設立華神生物制藥有限公司與華神獸用生物制藥有限公司。

　　經會議討論，認為分別投資2400萬投資組建華神生物制藥有限公司和華神獸用生物制藥有限公司兩個專業化子公司，公司分別占兩個新公司80%的股權。這有利于優化組合集團公司下屬的相關資源，形成生物基因技術研發、中試、生產、銷售的一體化模式，能有效促進集團基因技術的專業化縱深發展，符合公司的戰略部署。同時為激勵高管、穩定骨干以及考慮到以后的項目、技術、人員的引進，在股權設置上由新組建公司的管理層、骨干員工持有20%的股權。（不構成關聯交易）。以上出資都為現金出資。

　　經投票表決會議通過了組建華神生物制藥有限公司和華神獸用生物制藥有限公司的初步方案，授權公司經營班子按組建方案處理兩公司設立的有關事宜，并提請股東大會審議。

　　公司將根據事項進展及時履行信息披露義務。

　　二、會議審議了集團副總裁蔣志勇先生所作的《關于組建醫療產業投資公司、投資醫療產業的預案》。

　　經會議討論，認為投資醫療產業符合公司產業發展的內在需求，有利于集團優化公司的醫藥資源，整合產業鏈，壯大規模，加快醫藥產業化進程，完善集團產業鏈的構建。鑒于我國醫療市場的潛力蘊涵巨大的市場機遇，目前投資醫療市場的時機基本成熟，同意公司與合作方共同投資5000萬在上海組建醫療產業投資公司，其中公司出資3300萬元，占投資公司66%的股權，張中南先生出資1300萬元，占26%的股權，醫療產業投資公司的管理層和骨干員工出資400萬元，占8%的股權。公司與合作方不構成關聯關系，以上出資都為現金出資。公司董事會授權經營班子具體負責新公司的籌組工作。

　　經投票表決，通過此預案并提交股東大會審議。

　　公司將根據事項進展及時履行信息披露義務。

　　三、會議審議通過了集團副總裁蔣志勇先生所作的《關于召開公司二OO三年度股東大會的議案》。

　　公司決定召開二OO三年度股東大會。

　　1、會議時間：2004年6月23日上午9:00

　　2、會議地點：成都蜀蘭大酒店五樓會議室

　　3、會議議程：

　　（1）審議《公司2003年度董事會報告》（詳見2004年3月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》的有關公告）；

　　（2）審議《監事會報告》（詳見2004年3月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》的有關公告）；

　　（3）審議《公司2003年度財務報告》（詳見2004年3月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》的有關公告）；

　　（4）審議《2003年度利潤分配方案》（詳見2004年3月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》的有關公告）；

　　（5）審議《關于續聘會計師事務所的提案》（詳見2004年3月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》的有關公告）；

　　（6）審議《關于投資組建華神生物制藥有限公司和華神獸用生物制藥有限公司的議案》；

　　（7）審議《關于組建醫療產業投資公司、投資醫療產業的議案》。

　　4、出席會議對象

　　（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

　　（2）凡在2004年6月14日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權代表；

　　（3）本公司聘請的律師事務所、會計師事務所代表及相關媒體記者。

　　5、會議登記辦法

　　出席會議股東請于2004年6月18日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00到本公司證券部登記。自然人股東持證券帳戶及本人身份證，受委托人持本人身份證及委托人授權委托書、身份證復印件；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到本公司證券部登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　6、其它事項

　　（1）本次會議會期半天，出席會議人員食宿費交通費自理。

　　（2）聯系人：樊 奕

　　（3）聯系電話：028-87739541、87750673 傳真：028-87778104

　　（4）郵政編碼：610075

　　（5）證券部地址：成都市十二橋路37號新1號華神科技大廈A座6樓

　　董事會

　　二OO四年四月二十日

　　附件

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席2003年度股東大會，并授權其全權行使表決權。

　　委托人持股數量： 委托人股東帳戶：

　　委托人簽名： 委托人身份證號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號：

　　委托日期：