本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（以下簡稱公司）2003年年度股東大會于2004年4月18日上午在太原市西礦街319號西山賓館二層會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表11名，代表股份數572,432,968股，占公司股本總額的70.85%。本次大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會

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由公司董事長李儀先生主持。公司董事、監事、高級管理人員及大會見證律師出席了本次會議。

　　會議以記名投票表決方式形成如下決議：

　　一、審議通過公司2003年度董事會工作報告。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過公司2003年度監事會工作報告。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過公司2003年度財務決算方案。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過公司2003年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案。

　　經山西天元會計師事務所審計，期初未分配利潤388，385，368.20元，2003年已分配股利80,800,000.00元，公司2003年度實現凈利潤299,559,947.37元，提取10%的法定盈余公積金和5%的法定公益金共計44,933,992.11元，期末留存可供分配的利潤562,211,323.46元，其中本次擬分配股利161,600,000.00元。剩余留存以后年度分配。

　　董事會擬以2003年12月31日的總股本80800萬股為基數，向全體股東每10股派現金股利人民幣2元（含稅），共計16160萬元，2003年無資本公積金轉增股本預案。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過關于公司董事人員調整的議案。

　　劉瑞林先生辭去董事職務，同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　李建勝先生辭去董事職務，同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　張樹茂先生辭去董事職務，同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　會議以累積投票表決方式選舉張能虎先生、劉志安先生、夏蘇萍女士為公司董事，其中：

　　張能虎先生，同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　劉志安先生，同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　夏蘇萍女士，同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　當選董事人員簡介見2004年3月18日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）刊載的《第二屆董事會第十一次會議決議公告》。

　　六、審議通過關于馮立新先生辭去公司獨立董事的議案。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過關于選舉獨立董事的議案。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　當選獨立董事簡介、提名人聲明、候選人聲明見2004年3月18日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）刊載的《第二屆董事會第十一次會議決議公告》。

　　八、審議通過關于公司監事人員變動的議案。

　　夏蘇萍女士辭去監事職務，同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　陳俊昌先生當選為監事，同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　當選監事人員簡介見2004年3月18日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）刊載的《第二屆董事會第十一次會議決議公告》。

　　九、審議通過關于修改《公司章程》的議案。

　　根據中國證監會證監發（2003）56號《關于規范上市公司對外擔保與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》要求，在《公司章程》第107條中增加：

　　“6、公司全體董事應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險，并對違規或失當的對外擔保產生的損失依法承擔連帶責任。

　　7、公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保（本條第四款除外）；上市公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%；不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。”

　　此項議案同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　十、審議通過關于設立董事會經費的議案。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　十一、審議通過關于公司2004年度董事會經費預算方案的議案。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　十二、審議通過關于續聘會計師事務所及支付有關報酬的議案。

　　公司續聘山西天元會計師事務所有限公司為公司2004年度財務報告審計機構,由股東大會授權董事會決定其報酬事宜。

　　同意票572,432,968股，占到會有效表決股份數的100%，0票反對，0票棄權。

　　本次會議由北京市眾天中瑞律師事務所陳愛珍、賀虎林律師到會見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會合法有效。

　　特此公告

　　董事會

　　二○○四年四月十九日