| 津濱發(fā)展(000897)2003年年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月20日 05:07 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況： 于2004年4月19日在八樓會議室召開了2003年年度股東大會。到會股東及股東代表3
會議由唐建宇董事長主持。 二、提案審議情況： 會議審議并以投票表決方式通過如下決議： 1、審議通過《董事會2003年工作總結(jié)和2004年工作要點》。 同意 311，389，999股，反對0股，棄權(quán)0股。分別占出席會議股東代表股份總數(shù)的100 %，0 %，0 %。 2、審議通過《監(jiān)事會2003年工作總結(jié)》。 同意 311，389，999股，反對0股，棄權(quán)0股。分別占出席會議股東代表股份總數(shù)的100 %，0 %，0 %。 3、審議通過《公司2003年度利潤分配方案》。 同意 311，389，999股，反對0股，棄權(quán)0股。分別占出席會議股東代表股份總數(shù)的100 %，0 %，0 %。 有關派息及公積金轉(zhuǎn)增股本事宜，公司將另行公告。 4、審議通過《公司2003年財務決算和2004年度財務預算報告》。 同意 311，389，999股，反對0股，棄權(quán)0股。分別占出席會議股東代表股份總數(shù)的100 %，0 %，0 %。 5、審議通過《關于申請批準2004年貸款額度的議案》。 同意 311，389，999股，反對0股，棄權(quán)0股。分別占出席會議股東代表股份總數(shù)的100 %，0 %，0 %。 三、公司律師出具的法律意見：天津泰達律師事務所李清律師參加了本次股東大會，對會議情況進行了見證，律師認為，公司本次股東大會的召集和召開、出席會議人員的資格和會議表決程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會通過的有關決議合法有效。 特此公告。 董事會 2004年4月19日 |
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