本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　航天信息股份有限公司2003年度股東大會于2004年4月16日上午9：00在北京友誼賓館貴賓樓召開。出席會議的股東及股東代表共16人，代表公司股份114，513，550股，占公司總股本的70.68%，會議由公司董事會召集，董事長夏國洪先生主持。公司董事、監事、高管

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人員及國浩律師集團(北京)事務所黃偉民律師列席了本次會議，本次會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》；

　　(贊成114，502，400股，占出席會議有效表決權股份總數99.99%；棄權11，150股，反對0股。)

　　二、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》；

　　(贊成114，502，400股，占出席會議有效表決權股份總數99.99%；棄權11，150股，反對0股。)

　　三、審議通過《公司2003年年度報告》；

　　(贊成114，502，400股，占出席會議有效表決權股份總數99.99%；棄權11，150股，反對0股。)

　　四、審議通過《公司2003年度財務決算報告》；

　　(贊成114，502，400股，占出席會議有效表決權股份總數99.99%；棄權11，150股，反對0股。)

　　五、審議通過《公司2003年度利潤分配方案》；

　　經北京中興宇會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤389，752，968.48元，提取法定盈余公積金43，659，257.78元，提取法定公益金34，927，406.22元，加上年初未分配利潤137，839，736.02元，本年度可供分配的利潤有449，006，040.50元。

　　公司2003年度分紅方案為：以2003年12月31日的總股本16，200萬股為基數，每10股派發現金股利9元(含稅)，共計派發現金股利145，800，000.00元。本年度未分配利潤303，206，040.50元結轉2004年度。本年度不進行公積金轉增股本。

　　(贊成114，497，100股，占出席會議有效表決權股份總數99.98%；棄權2300股，反對14150股。)

　　六、審議通過《委托加工關聯交易事項》；

　　(贊成38，543，550股，占出席會議有效表決權股份總數100%；棄權0股，反對0股。)

　　七、審議通過《本年度原材料進口關聯交易事項》；

　　(贊成50，453，550股，占出席會議有效表決權股份總數99.09%；棄權460，000股，反對0股。)

　　八、審議通過《關于明確公司投資權限的議案》；

　　(贊成114，513，550股，占出席會議有效表決權股份總數100%；棄權0股，反對0股。)

　　九、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　(贊成114，513，550股，占出席會議有效表決權股份總數100%；棄權0股，反對0股。)

　　十、審議通過《關于李樂人辭去董事的議案》；

　　(贊成114，513，550股，占出席會議有效表決權股份總數100%；棄權0股，反對0股。)

　　十一、審議通過《關于增選獨立董事的議案》；

　　(贊成114，513，550股，占出席會議有效表決權股份總數100%；棄權0股，反對0股。)

　　十二、審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》；

　　本年度繼續聘請北京中興宇會計師事務所有限責任公司為本公司提供審計服務，聘任期一年，并授權董事會決定其報酬。

　　(贊成114，053，550股，占出席會議有效表決權股份總數99.6%；棄權460，000股，反對0股。)

　　十三、審議通過《關于設立董事會戰略決策委員會的議案》；

　　(贊成114，513，550股，占出席會議有效表決權股份總數100%；棄權0股，反對0股。)

　　十四、審議通過《關于設立董事會提名委員會的議案》；

　　(贊成114，513，550股，占出席會議有效表決權股份總數100%；棄權0股，反對0股。)

　　十五、審議通過《關于設立董事會薪酬與考核委員會的議案》；

　　(贊成114，513，550股，占出席會議有效表決權股份總數100%；棄權0股，反對0股。)

　　本次股東大會經國浩律師集團(北京)事務所黃偉民律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、議案提出和審議、表決程序均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定，未發現違反法律規定之處，會議合法、有效。

　　特此公告

　　航天信息股份有限公司董事會

　　二00四年四月十六日上海證券報