第四屆董事會第五次會議于2004年4月14日在在公司(濟南)召開，公司全體監事參加了會議。會議由公司監事會主席馬國臣先生主持，進行了如下事項：

　　一、審議通過了《公司2003年度監事會工作報告》；

　　二、審議通過了《公司2003年度財務決算報告》；

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　　三、審議通過了“公司2003年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案”。同意公司2003年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。

　　四、審議通過了“關于計提2003年度各項資產減值準備的議案”；

　　五、審議通過了《公司2003年年度報告》及《年度報告摘要》；

　　六、審議通過了“關于續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司審計機構的議案”；

　　七、審議通過了“關于修改《公司章程》的議案”；

　　八、審議通過了“關于監事辭職的議案”：

　　同意武素婷、毛錦玲女士、章藝先生辭去監事職務。在新任監事選舉產生前，三名監事將繼續履行其監事職責。

　　九、審議通過了“關于增補公司監事的議案”：

　　決定提名吳承科先生為第四屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附后），并提交公司2003年年度股東大會審議。

　　十、審議通過了“關于召開2003年年度股東大會的議案”，同意于2004年5月28日召開公司2003年年度股東大會。

　　十一、會議對公司2003年度的工作發表以下獨立意見：

　　（一）公司依法運作情況

　　2003年度，公司能夠嚴格按照國家有關政策法規和《公司章程》規范運作，股東大會和董事會的召開程序、議事規則和決議程序合法有效，內部控制制度完善，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。公司董事、高級管理人員開拓進取，認真落實股東會決議，未發生違犯法律、法規和《公司章程》規定的行為，未損害公司和股東的利益。

　　（二）檢查公司財務的情況

　　監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了檢查。監事會認為：公司財務部門能認真貫徹國家的會計制度及相關準則，建立健全了公司內部控制管理制度，公司經營管理能與財務管理有機結合，保障了投資者的利益。山東正源和信有限責任會計師事務所出具的審計報告客觀、公正、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　（三）募集資金使用情況

　　報告期內公司延續使用的募集資金應用合理。“山大科技園山大華特生產中試基地”的建成，為改善公司研發生產條件、促進公司的健康發展奠定了基礎。

　　（四）收購、出售資產行為

　　報告期內公司收購、出售資產的行為規范，交易價格合理，無從事內幕交易、造成公司資產流失、損害股東權益的情況。

　　（五）關聯交易情況

　　公司投資行為中涉及的關聯交易公平、合理，程序合法，未損害公司利益，并按要求進行了及時披露。

　　特此公告

　　監事會

　　二○○四年四月十五日

　　附件1：監事候選人簡歷

　　吳承科，男，1949年12月生，大學本科畢業，高級會計師。歷任寧陽發電廠財務科長、山東泰安棉紡針織廠副廠長、珠海巨人集團財務總裁助理、集團副總裁、山東工大科技集團公司總會計師。現任山東山大集團有限公司總會計師。