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中成股份(000151)第二屆監事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月19日 02:47 證券時報

　　第二屆監事會第七次會議于2004年4月15日在北京安定門西濱河路9號中成集團大廈1015會議室舉行。本次會議應到監事三名，實到監事三名，符合《公司章程》規定的召開監事會的法定人數，本次監事會通過的決議合法、有效。

　　出席會議的監事審議了《公司總經理2003年工作總結及2004年工作計劃報告》、《公司董事會2003年工作報告及2004年工作要點》、《公司監事會2003年工作報告》、《公司

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2003年度財務決算報告》、《公司2004年度財務預算報告》、《公司2003年度利潤分配預案》、《公司2004年度利潤分配政策》、《公司2003年年度報告及其摘要》、《公司章程有關條款修改案》、《公司2004年第一季度季度報告》等，形成了監事會二屆七次會議決議如下：

　　一、審議通過《公司總經理2003年工作總結及2004年工作計劃報告》；

　　二、審議通過《公司董事會2003年工作報告及2004年工作要點》；

　　三、審議通過《公司監事會2003年工作報告》，并提交股東大會審議；

　　四、審議通過《公司2003年度財務決算報告》；

　　五、審議通過《公司2004年度財務預算報告》；

　　六、審議通過《公司2003年度利潤分配預案》；

　　七、審議通過《公司2004年度利潤分配政策》；

　　八、審議通過《公司2003年年度報告及其摘要》；

　　九、審議通過《公司章程有關條款修改案》；

　　十、審議通過《公司2004年第一季度季度報告》。

　　特此公告。

　　監事會

　　二○○四年四月十五日