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*ST美雅(000529)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月19日 02:47 證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2004年4月15日上午在公司總部召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到6人，另外三名獨(dú)立董事以通訊方式表決，監(jiān)事長列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長馮國良先生主持。會(huì)議審議通過公司2004年第一季度報(bào)告。

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