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萬科A(000002)第十三屆董事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月19日 02:47 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　第十三屆董事會第十一次會議于2004年4月15日在公司總部會議室舉行，會議應(yīng)到董事11名，出席及授權(quán)出席董事11名，2名監(jiān)事列席了本次會議。會議符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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　　董事會審議并一致通過了：

　　一、關(guān)于授權(quán)董事長在銀行借款及對外擔(dān)保代表董事會的議案

　　會議決定授權(quán)董事長在下述范圍代表董事會簽字有效：

　　1、向銀行及其分支機構(gòu)、非銀行金融機構(gòu)借款，單筆借款人民幣伍億元以內(nèi)；向銀行及其分支機構(gòu)獲取“授信額度/便利貸款”，最高限額在人民幣叁拾億元以內(nèi)，其額度內(nèi)貸款使用單筆人民幣伍億元以內(nèi)；向銀行申請“銀行承兌匯票”、“商業(yè)承兌匯票”、“銀行保函”，單筆金額人民幣壹億元以內(nèi)；委托銀行向本集團附屬公司發(fā)放“委托貸款”，單筆金額不超過人民幣貳億元。

　　2、為本集團附屬公司提供銀行及其他金融機構(gòu)借款保證，單筆金額人民幣伍億元以內(nèi)；為本集團附屬公司提供銀行授信額度保證，其保證金額為人民幣壹拾億元以內(nèi)；為本集團附屬公司提供“進口開證額度”保證，單筆金額美元貳仟萬元以內(nèi)；為本集團附屬公司提供“銀行保函”信用保證，單筆金額人民幣伍億元以內(nèi)，為本集團附屬公司提供“銀行承兌匯票”、“商業(yè)承兌匯票”信用保證，單筆金額人民幣叁億元以內(nèi)。

　　3、樓宇按揭保證：根據(jù)銀行實際批準樓宇按揭額度提供保證。

　　4、上述授權(quán)有效期為一年。

　　二、2004年第1季度報告及財務(wù)報表

　　三、關(guān)于為部分全資子公司增加注冊資本的議案

　　董事會決議由集團總部或全資附屬子公司向下述全資附屬子公司增資：

　　1、對深圳萬科房地產(chǎn)有限公司增資2億元人民幣，增資后該公司注冊資本人民幣3億元；

　　2、對上海萬科城市花園發(fā)展有限公司增資2億元人民幣，增資后該公司注冊資本人民幣3億元；

　　3、對南京萬科置業(yè)有限公司增資1億元人民幣，增資后該公司注冊資本人民幣1.5億元；

　　4、對武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司增資1億元人民幣，增資后該公司注冊資本人民幣1.5億元。

　　特此公告。

　　董事會

　　二〇〇四年四月十九日