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ST特力(000025)四屆監事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月19日 02:47 證券時報

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　深圳市特力（集團）股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2004年4月15日在深圳迎賓館6棟2樓會議室召開，會議由監事會主席李彬學主持。公司監事會成員應到監事4名，實到4名，會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議并通過了以下事項：

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　　1、審議并通過了《2003年年度報告》及《摘要》；

　　2、審議并通過了《2003年年度審計報告》；

　　3、審議并通過了《2003年度利潤分配預案》的議案；

　　4、審議并通過了《2003年董事會工作報告》；

　　5、討論并通過了公司2003年度監事會工作報告；

　　6、審議并通過了關于陳水蒲先生因工作原因辭去公司監事的議案，審議并通過了關于提名馮宇先生為公司監事候選人的議案，并一致同意將此兩項議案提交公司股東大會審議批準。

　　深圳市特力（集團）股份有限公司監事會

　　二○○四年四月十九日

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