本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　二○○四年四月十五日，深圳市特力（集團）股份有限公司在深圳迎賓館6棟二樓會議室召開了四屆董事會第五次會議。應到董事9名，實到7名。董事楊峰因公請假，獨立董事張遠委托獨立董事石衛紅出席會議并行使表決權。4名監事及有關高管人員列席了會議。會

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議審議通過了以下議案:

　　一、審議通過了《2003年年度報告》及《摘要》（境內、外版）的議案；

　　二、審議通過了《2003年年度審計報告》（境內、外版）的議案；

　　三、審議通過了《2003年度利潤分配方案》的議案；

　　根據2003年審計報告，公司當年實現稅后利潤為5,175,063.43元。董事會謹向股東大會提議：2003年度公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增。

　　四、審議通過了《2003年度董事會工作報告》的議案；

　　五、審議通過了《關于聘請2004年度審計機構》的議案。

　　1） 聘請深圳南方民和會計師事務所為公司2004年度境內財務審計機構；

　　2） 聘請馬施云（深圳）會計師事務所為公司2004年度境外財務審計機構；

　　六、審議通過了《關于召開2003年年度股東大會》的議案；

　　（一）會議時間：2004年6月8日（星期二）上午9：30，會議預定時間半天。

　　（二）會議地點：深圳市人民北路永通賓館五樓會議室

　　（三）會議主要議題：

　　1）審議《2003年年度報告》（境內、境外版）；

　　2）審議《2003年度董事會工作報告》；

　　3）審議《2003年度監事會工作報告》；

　　4）審議《2003年度利潤分配方案》；

　　5）審議《關于聘請2004年度審計機構的議案》；

　　6）審議《關于陳水蒲辭去監事職務的議案》；

　　7）審議監事會《關于補選監事的議案》。

　　（四）出席會議人員：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2004年5月26日下午3時深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股份的股東。

　　（五）會議登記辦法：

　　1、法人股股東持法人單位證明、法人授權委托書和股東代理人身份證書登記手續。

　　2、個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及開戶證券商出具的股份證明，授權委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　3、登記時間：2004年5月27日-5月28日下午2:00時-5:00時。

　　4、登記地址：深圳市水貝二路56號特力大廈三樓

　　（六）其它事項：

　　1、本次會議會期半天，與會人員交通、食宿自理。

　　2、聯系人：鄧樹娥

　　電話：（0755）25536888———321

　　傳真：（0755）25536658

　　3、公司地址：深圳市水貝二路56號特力大廈三樓

　　4、郵政編碼：518020

　　（七）授權委托書樣本

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集團）股份有限公司2003年年度股東大會，并代表行使委托權限內的表決權。

　　股東姓名/名稱：

　　股東帳號： 持股數：

　　委托人（簽名）：身份證號碼：

　　受托人（簽名）：身份證號碼：

　　委托權限： 委托日期：

　　七、審議通過了《關于成立董事會高級人才招聘委員會》的議案。

　　以上第三、四、五項議案，須提交2003年年度股東大會審議。

　　深圳市特力（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○四年四月十九日