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鑫新股份(600373)公布董監(jiān)事會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 09:26 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司于2004年4月14日召開(kāi)二屆九次董事會(huì)及二屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　二、通過(guò)公司第二屆董事會(huì)部分董事調(diào)整的議案。

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　　三、通過(guò)公司章程修正案。

　　四、通過(guò)關(guān)于在上饒旭日工業(yè)園區(qū)進(jìn)行2萬(wàn)噸漆包線技改項(xiàng)目投資實(shí)施的議案：該項(xiàng)目總投資額為1億元左右。

　　五、通過(guò)調(diào)整公司部分關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案：公司曾與公司控股股東江西上饒信江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱：集團(tuán)公司)簽署《綜合服務(wù)協(xié)議》，鑒于集團(tuán)公司已進(jìn)行資產(chǎn)重組，組織機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整，集團(tuán)公司已不向公司提供綜合服務(wù)，原簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》已不能生效，故終止該協(xié)議。

　　六、通過(guò)公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

　　七、通過(guò)續(xù)聘廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　以上有關(guān)事項(xiàng)將提交公司2003年年度股東大會(huì)審議，2003年年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。