| 新天國際(600084)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 09:26 上海證券報網絡版 | |||||||||
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新天國際經貿股份有限公司于2004年4月14日召開三屆七次董事會及三屆四次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以2003年12月31日股本總額235180400股為基數，每10股送1股轉增9股派發現金股利0.25元(含稅)。
二、通過2003年度公司關聯交易情況的報告。 三、通過繼續聘請天津五洲聯合會計師事務所為公司財務報告進行審計的會計師事務所議案。 四、通過修改公司章程有關條款的議案。 五、通過會計政策變更的議案。 六、通過公司2003年年度報告正文及其摘要。 董事會決定于2004年5月21日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。 |
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