| 海博股份(600708)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 09:26 上海證券報網(wǎng)絡版 | |||||||||
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上海海博股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年4月14日召開四屆十一次董事會及四屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預案：擬以2003年年末總股本23793.4848萬股為基
三、通過修改公司章程部分條款的議案。 四、通過續(xù)聘上海立信長江會計師事務所有限公司的議案。 五、通過關于以上海市牛奶(集團)有限公司(下稱：牛奶公司)部分股權置換上海博士蛙兒童系列產(chǎn)品有限公司50%股權的議案：公司以持有的牛奶公司評估值對等置換上海城隍投資有限公司所持有的50%的股權。上述事項屬于關聯(lián)交易。 董事會決定于2004年5月18日下午召開2003年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。 |
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