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耀華玻璃(600716)公布董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 09:26 上海證券報網絡版

　　秦皇島耀華玻璃(資訊行情論壇)股份有限公司于2004年4月14日召開三屆十七次董事會及三屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

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　　三、通過會計政策變更及會計差錯更正的議案。

　　四、通過續聘河北華安會計師事務所有限公司為2004年度財務審計機構的議案。

　　五、通過關于2004年銀行借款計劃的議案：截止2003年12月31日，公司(母公司)共有銀行借款31260萬元。以上銀行借款中，28660萬元將于2004年陸續到期。2004年公司除上述到期銀行借款繼續辦理貸款手續外，計劃新增銀行借款1.2億元。

　　六、通過增資冷水江耀華耐火材料有限公司(下稱：冷耐公司)的議案：2004年4月14日，公司與秦皇島耀華鍍膜玻璃廠就增資事宜簽署了《協議書》。公司擬單方面對冷耐公司進行增資，公司本次對冷耐公司增資3800萬元，支付方式為實物資產追加投資，實物資產評估值與增資額的差額部分67.49萬元計入冷耐公司資本公積金。增資后冷耐公司注冊資本擬設定為3900萬元，其中公司共出資3890萬元，占該公司注冊資本的99.75%。

　　七、聘任郭肇麟為公司副總經理。

　　以上有關事項須提交公司2003年年度股東大會審議，召開股東大會的時間、地點等另行公告。