| 中科合臣(600490)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 09:26 上海證券報網絡版 | |||||||||
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上海中科合臣(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年4月14日召開一屆十四次董事會及一屆八次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度利潤分配預案：擬按2003年末總股本76000000股為基數，每10股派發現金紅利1.5元(含稅)。
二、通過公司募集資金使用情況說明。 三、通過公司2003年度報告及其摘要。 四、同意丁永濤辭去公司財務負責人職務，聘任萬敏華為公司財務負責人。 五、通過關于生產用計算機折舊年限變更的議案。 六、通過公司章程修訂的議案。 七、通過關于對2003年強調事項段的無保留意見審計報告中相關事項的說明。 董事會決定于2004年5月18日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。 |
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