| 大唐電信(600198)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 09:26 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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大唐電信科技股份有限公司于2004年4月13日召開二屆四十四次董事會及二屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2002年年度報告更正的議案：更正內(nèi)容詳見2004年4月16日《中國證券報》和《上海證券報》。
二、通過公司2003年年度報告及其摘要。 三、通過公司2003年度利潤分配的議案：不分配，不轉(zhuǎn)增。 四、通過2003年度計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。 五、通過公司2004年與北京信威通信技術(shù)股份有限公司及重慶信威通信技術(shù)有限責(zé)任公司擬開展關(guān)聯(lián)交易的議案和公司2004年與電信科學(xué)技術(shù)研究院擬開展關(guān)聯(lián)交易的議案。 六、通過公司經(jīng)理班子部分人員調(diào)整的議案。 七、通過繼續(xù)聘用深圳鵬城會計師事務(wù)所為公司2004年度審計機構(gòu)議案。 八、聘任王少敏為董事會證券事務(wù)代表。 董事會決定于2004年6月16日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。 |
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