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冠城大通(600067)增加2003年度股東大會臨時提案的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 05:41 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　冠城大通股份有限公司董事會于近日收到公司第五屆監(jiān)事會《關(guān)于審議北京冠城新泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司委托關(guān)聯(lián)公司北京冠城新紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實施太陽宮C區(qū)土地前期綜合開發(fā)工作的提案》(提案見附件)。

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　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司信息披露管理條例》、公司《章程》等相關(guān)法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)審核，董事會認為監(jiān)事會的提案及提案程序符合現(xiàn)行規(guī)章，同意將該提案提交公司2003年度股東大會審議。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司

　　董事會

　　2004年4月16日

　　附件：

　　關(guān)于審議北京冠城新泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司委托關(guān)聯(lián)公司北京

　　冠城新紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實施太陽宮C區(qū)土地前期綜合開發(fā)工作的提案

　　冠城大通股份有限公司董事會：

　　監(jiān)事會日前召開臨時會議，同意公司控股子公司北京太陽宮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的子公司？？？北京冠城新泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司委托關(guān)聯(lián)公司北京冠城新紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實施太陽宮C區(qū)的土地前期綜合開發(fā)工作，并向其預(yù)付開發(fā)費3億元。

　　因公司副總經(jīng)理韓國建先生兼任北京冠城新紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，此次交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。監(jiān)事會提議將該議案交公司2003年度股東大會審議。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意將該議案提請公司董事會審核并按程序提交年度股東大會審議。

　　冠城大通股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2004年4月14日上海證券報