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ST冰熊(600753)第三屆董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 05:41 上海證券報網絡版

　　公司三屆董事會第六次會議于2004年4月14日上午在本公司會議室召開，會議應到董事和獨立董事9人，實到9人，(劉建中、高大勇獨立董事以通訊方式參會表決)符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司監事列席了會議。會議由馬軍董事長主持，會議通過了如下決議：

　　一、《公司2003年度報告全文及摘要》

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　　二、《2003年董事會報告》

　　三、《2003年監事會報告》

　　四、《2003年度利潤分配預案》

　　經北京利安達信隆會計師事務所審計，公司2003年度凈利潤為-8，144，868.94元，公司報告期末可供股東分配的利潤為-109，270，892.20元。本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　以上議案提請2003年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會

　　2004年4月14日上海證券報

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