| 新天國際(600084)第三屆監事會第四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 05:41 上海證券報網絡版 | |||||||||
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新天國際經貿股份有限公司第三屆監事會第四次會議于2004年4月14日上午在新疆烏魯木齊市紅山路40號新天國際大廈四樓會議室召開。會議應到監事3名，實到監事2名，未到的李明監事委托李新萍監事代為行使其權力。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 經與會監事認真審議，一致通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2003年監事會工作報告》； 二、審議通過了《公司2003年財務決算報告》； 三、審議通過了《公司2003年度利潤分配預案》； 2003年度本公司(母公司)實現凈利潤55，800，514.67元，加年初未分配利潤224，602，780.68元，2003年度可供分配的利潤為280，403，295.35元，提取10%的法定公積金5，580，051.47元，提取5%的法定公益金2，790，025.73元�？晒┕蓶|分配的利潤為272，033，218.14元，本年度以2003年12月31日股本總額235，180，400股為基數，每10股送1股，派發現金股利0.25元(含稅)。 四、審議通過了《關于資本公積轉增股本預案》；； 按2003年12月31日總股本235，180，400.00股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增9股，共計211，662，360股。轉增后股本總額將為446，842，760股。 五、審議通過了《2003年度公司關聯交易情況的報告》； 六、審議通過了《續聘會計師事務所的議案》； 鑒于公司與天津五洲聯合合伙會計師事務所的聘用期限已到期，公司決定繼續聘請天津五洲聯合會計師事務所為公司財務報告進行審計的會計師事務所，聘期一年。 七、審議通過了《公司2003年年度報告正文和報告摘要》； 上述第三、四、五、六項議案尚需提交2003年年度股東大會批準。 特此公告 新天國際經貿股份有限公司監事會 二00四年四月十四日 上海證券報 |
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