秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2004年4月14日召開第三屆監事會第九次會議，會議由監事會召集人陳學東先生主持。會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、審議通過了公司2003年年度報告及摘要。

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　　二、審議通過了公司2003年度監事會工作報告。本報告須提交公司2003年年度股東大會審議。

　　三、審議通過了公司2003年度利潤分配預案。

　　四、審議通過了關于會計政策變更及會計差錯更正的議案。監事會認為，公司本次會計政策變更符合新修訂的《企業會計準則─資產負債表日后事項》的有關規定。公司對兩項會計差錯進行更正，會計處理恰當，但公司管理層應進一步加強財務管理，業務部門應進一步提高業務素質，避免再次發生類似差錯。

　　五、監事會對公司2003年運作情況發表以下獨立意見：

　　①公司依法運作情況。公司監事會根據有關法律、法規規定，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司高級管理人員執行職務的情況進行了監督，認為公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作，經營決策科學合理，同時，內控制度也得到了進一步完善。報告期公司董事、總經理及其他高級管理人員無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　②檢查公司財務情況。公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司2003年度財務報告能夠真實、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，河北華安會計師事務所出具的審計報告是客觀公正的。

　　③募集資金使用情況。報告期內公司無募股資金使用情況。因增發募集資金不足，報告期內公司繼續使用自籌資金投入募集資金使用項目。截止報告期末，增發募集資金項目已全部建成。

　　④資產收購、出售情況。報告期公司向中國耀華玻璃集團公司轉讓耀華玻璃鋼廠資產，與中國耀華玻璃集團公司進行資產置換，收購湖南冷水江耐火總廠破產資產，通過沈陽耀華玻璃有限公司收購沈陽虎石臺有限公司300噸/日生產線及附屬設施，交易均以收購、出售資產的評估值或審計值為基準確定，交易過程中未發現內幕交易行為，亦未發現損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。

　　⑤關聯交易情況。上述資產收購、出售事項中，轉讓耀華玻璃鋼廠、資產置換屬關聯交易，交易均以轉讓資產、置入資產的評估值或審計值為基準進行，交易公平合理，且程序規范。此外，公司在土地(房屋)租賃、材料代購、能源動力供應服務及其他非經營性輔助服務等方面與關聯公司發生的關聯交易，本公司嚴格執行了有關協議，無損害公司利益的情況發生。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司監事會

　　2004年4月14日上海證券報