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西南藥業(600666)第四屆監事會第十九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報

　　（以下簡稱：公司）第四屆監事會第十九次會議于2004年4月12日上午在公司會議室召開。會議由監事會主席何世明先生主持，應到監事5人，實到監事4人，肖怡女士因公請假未能出席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的規定。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了“關于更換公司監事的議案”

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　　1、因工作原因，公司職代會同意何世明先生辭去公司第四屆監事會監事（職工代表監事）職務。公司職代會已補選史宇紅女士為職工代表出任第四屆監事會監事，任職期限至第四屆監事會屆滿。

　　2、因工作原因，同意徐志謙先生辭去公司第四屆監事會監事職務，增補姜敏女士為公司第四屆監事會監事候選人，任職期限至第四屆監事會屆滿（監事候選人簡歷附后）。該議案需提請股東大會審議通過。

　　二、審議通過了“關于更換公司第四屆監事會召集人的議案”

　　因工作原因，同意何世明先生辭去公司第四屆監事會召集人職務。

　　特此公告！

　　監事會

　　二OO四年四月十二日

　　監事候選人簡歷：

　　史宇紅，女，36歲，碩士，執業藥師，工程師，課題負責人。曾任西南制藥三廠粉針車間技術員、助理工程師、研究所工程師等職務。現任董事、技術處副處長。

　　姜敏，女，29歲，本科，1993年參加工作，曾任質管處質量員、法規審計處審計員、團委書記、辦公室副主任，現任團委副書記，人事處副處長。

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