| 新都酒店(000033)董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。 于2004年4月13日召開董事會，應出席會議的董事9人，實際出席8人（董事王健濤委托李聚全董事長代為行使董事權力），會議由李聚全董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議決議如下：
一、審議通過公司《2003年年度審計報告》； 二、審議通過公司《2003年年度報告》及年度報告摘要； 三、審議通過公司《2003年度利潤分配預案》。 公司2003年年度實現(xiàn)利潤1,471,615.40元，全部用于彌補虧損，不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。 關于召開公司2003年度股東大會的時間、地點及相關議案公司將另行公告。 特此公告。 董 事 會 二OO四年四月十五日 |
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