日本高清视频在线www色,国产真实迷奷在线播放,国产大片黄在线观看

華潤錦華(000810)第五屆董事會第二十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第五屆董事會第二十次會議于2004年4月15日上午在公司新會議室召開，會議由董事長傅春意先生授權董事應偉先生主持，會議應到董事9名，實到4名，董事傅春意、向明未能親自出席會議，書面委托董事應偉對全部議案行使表決權，董事王成平未能親自出席會議，

中國第一只可轉債基金 51精彩無線大獎等你拿

中國網絡通俗歌手大賽金犢獎大陸初審揭曉

書面委托董事稅國民對全部議案行使表決權，獨立董事賴建平、于伯閣未能親自出席會議，書面委托獨立董事肖軍對全部議案行使表決權。公司監事和其他高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司2004年第一季度報告。

　　二、審議通過了《關于與控股子公司互相擔保的議案》。

　　為充分利用本公司控股子公司資源，互相協作，提高公司銀行貸款融資的效率，節約抵押貸款評估、登記等有關費用，會議同意公司分別與控股子公司煙臺華潤錦綸有限公司和煙臺華潤纖維有限公司簽署不超過3000萬元和2500萬元的《互相擔保協議》,有效期限均為兩年（自2004年5月1日至2006年4月30日），采用保證形式。一方根據協議對另一方提供擔保時，被擔保方應當提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。會議授權總經理和財務總監具體辦理上述擔保事務并簽署相關協議。

　　特此公告。

　　董事會

　　二○○四年四月十六日