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中國服裝(000902)第二屆董事會第二十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報

　　第二屆董事會第二十次會議于2004年4月14日在杭州召開。應到董事9人，實到6人，董事姚德榮、梁勇委托方玉根，李富強委托宗剛出席并代為表決。公司監事會及高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長方玉根先生主持。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2004年第一季度報告》。

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　　二、審議通過了《關于修訂公司董事會議事規則的議案》。（修訂稿草案詳見附件）。

　　三、審議通過了《關于修訂公司經理工作細則的議案》。（修訂稿詳見巨潮網http/www.cninfo.com.cn）。

　　四、審議通過了《公司資金支付審批辦法》。(內容詳見巨潮網http/www.cninfo.com.cn)。

　　五、審議通過了《關于將監事會提出的提案提交公司2003年度股東大會審議的議案》。根據《股東大會規范意見》和《公司股東大會議事規則》，公司董事會同意將《關于修訂公司董事會議事規則的議案》提交公司2003年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年4月14日

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