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華東科技(000727)第四屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第四屆董事會第五次會議于2004年4月14日上午9：30在金鷹國際商城26樓會議廳召開，會議由董事長趙竟成先生主持；應到董事9人，實到董事8人，獨立董事王保平先生因故未能出席，委托趙竟成董事長代為表決；本公司全體監事、高級管理人員列席了會議；符合

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《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。與會董事一致通過如下事項：

　　一、通過《2003年年度報告》和《2003年年報摘要》；

　　二、通過《2003年度董事會工作報告》；

　　三、通過《2003年度利潤分配方案》；

　　2003年度公司合并報表共實現凈利潤6,056,893.81元，母公司按實現凈利潤提取10%法定公積金599,991.635元，提取5%法定公益金299,995.82元，加上年初未分配利潤174,228,429.82元，2003年度可供股東分配利潤179,385,336.18元。董事會根據《預計2003年度利潤分配政策和資本公積金轉增股本政策》：“根據2003年經營的實際情況決定是否進行利潤分配和資本公積金轉增股本”，因上年度已實施了利潤分配，決定2003年度公司不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。

　　四、通過《2004年度利潤分配、資本公積金轉增股本政策》；

　　公司董事會將根據2004 年經營的實際情況決定是否進行利潤分配和資本公積金轉增股本計劃。

　　五、繼續聘請南京永華會計師事務所有限公司為公司提供2004年度審計服務工作；

　　六、通過《關于召開2003年度股東大會的議案》。

　　董事會決定于2004年5月18日上午9:00時召開2003年度股東大會，審議本次董事會需提交的議案（詳見關于召開2003年度股東大會通知的內容）。

　　七、同意楊國柱先生因工作原因辭去公司財務總監職務，經公司提名，同意聘任邊曉紅女士為公司財務負責人。

　　獨立董事發表獨立意見：同意上述第三、四、七事項。

　　董事會

　　二○○四年四月十四日