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華東科技(000727)第四屆監事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第四屆監事會第五次會議于2004年4月14日上午10：30在南京金鷹國際商城26樓會議廳召開。會議由監事長張銀千先生主持，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事一致通過如下決議：

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　　一、通過公司《2003年年度報告》和《2003年度報告摘要》；

　　二、通過公司《2003年度利潤分配方案》；

　　三、通過公司《2004年度利潤分配、資本公積金轉增股本政策》；

　　四、通過《2003年度監事會工作報告》；

　　五、同意楊國柱先生因工作原因辭去公司財務總監職務，同意聘任邊曉紅女士為公司財務負責人。

　　公司監事會認為：

　　1、2003年，公司嚴格按照國家有關法律法規規范運作，公司董事會認真履行了股東大會的有關決議。公司經營決策符合程序，董事會、高級管理人員勤勉盡職，在執行職務時無違法違紀行為，沒有發生任何損害公司利益和股東權益的情況。

　　2、報告期內，由于募集資金不足和立項時間較早，市場情況發生了變化，公司變更了部分募集資金投向。募集資金變更程序合法，操作規范。

　　3、公司關聯交易公平，定價依據充分，未損害本公司利益，無內幕交易行為。

　　4、公司財務制度健全，賬目清楚，財務資料真實。本年度由南京永華會計師事務所有限公司出具的寧永會審字（2004）第0306號標準無保留審計報告，客觀、公允的反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　特此公告。

　　監事會

　　二○○四年四月十四日