本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　　本公司1999年度配股經中國證監會證監公司字（2000）7號文批準，以1999年度末總

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股本352,000,000為基數，按10股配售3股的比例向全體股東配售。實際配售股份總額為22,249,551股，募集資金凈額為194,713,059.00元人民幣，募集資金于2000年4月13日到位。

　　截止2003年12月31日，公司1999年配股募集資金使用情況如下：

　　（單位：萬元）

　　募集資金總額19471.31

　　投入項目 擬投入金額 項目公司 實際投入金額

　　背負式全喂入聯合收割機 4990 常聯公司 5910

　　自走式全喂入聯合收割機 4980

　　自走式半喂入聯合收割機 15000 江南公司 7530.36

　　已變更項目（2001年度股東大會審議通過） 補充流動資金 4330

　　合計已使用金額 — 17770.36

　　剩余募集資金金額1700.95

　　截止2003年12月31日，前次募集資金尚有1700.95萬元未用完，占募集資金總額的8.74%。鑒于兩個項目公司均已停止運作（常聯公司股權已經轉讓，江南公司已經破產清算終結），經董事會四屆六次會議審議通過（全部9名董事，8票通過，1票棄權），擬提議將剩余的1700.95萬元募集資金補充流動資金。

　　二、無法實施原項目的具體原因

　　本公司99年度募集資金承諾投入項目為：（1）背負式全喂入聯合收割機（經江蘇省計劃與經濟委員會蘇計經計發[1997]1858號文批準），擬投入金額4990萬元；（2）自走式全喂入聯合收割機（經江蘇省計劃與經濟委員會蘇計經計發[1997]1859號文批準），擬投入金額4980萬元；（3）自走式半喂入聯合收割機（國家發展計劃委員會會計預測[1998]2007號文批準），擬投入金額15000萬元。

　　本公司于1997年1月投資設立常柴聯合收割機有限公司，注冊資本4850萬元，本公司投資2910萬元，占注冊資本的60%，后公司向其借款3000萬元，用于補充其流動資金。該公司主要實施募集資金承諾投入的背負式全喂入聯合收割機及自走式全喂入聯合收割機。項目投產后，由于收割機市場環境發生巨大變化，該公司至2002年出現嚴重虧損。為避免投資進一步損失，2002年7月11日經董事會臨時審議，公司將所持有的60%的股權轉讓給江蘇沃得機電集團有限公司，轉讓價格1000萬元，本公司對其借款3000萬元，受讓方承諾在每年的應付其采購貨款中扣除。

　　本公司于2000年9月投資設立江南運輸機械有限公司，注冊資本1億元，本公司投資3490萬元（其中無形資產1000萬元），占注冊資本的34.9%，后公司陸續向其借款5040.36萬元，用于補充其流動資金。該公司主要實施募集資金承諾投入的自走式半喂入聯合收割機。同樣由于市場環境發生巨大變化，該公司于2003年9月被法院宣告破產。

　　至此，兩個項目公司均已停止運作，本公司募集資金余額已無法繼續投入上述三個承諾項目。鑒于公司目前沒有新的投資項目，且主要目標放在現有產品的結構調整上，公司董事會提議將剩余的1700.95萬元募集資金補充流動資金。

　　上述變更募集資金用途方案尚需提交2003年度股東大會審議通過。

　　董事會

　　2004年4月16日