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和光商務(000863)第三屆監事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報

　　第三屆監事會第二次會議于2004年4月14日上午11時在沈陽皇姑區怒江街127號第一會議室召開。會議由監事會主席徐志良先生主持，會議應到監事3人，實到監事及代理人3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、《2003年度監事會工作報告》；

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　　監事會依據有關法律法規，對公司的經營活動及財務狀況進行了監督及檢查，并對公司2003年度有關事項發表如下意見：

　　1、公司依法運作情況

　　本公司監事會按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，對公司依法運作進行了監督，認為公司能嚴格按有關法律法規規范運作，重大決策的依據充分，決策程序合法有效。公司在具體運作中，內部控制制度健全，建立了一套切實可行、行之有效的管理制度。公司董事、經理等高級管理人員的選舉和聘任遵守了《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事、經理等高級管理人員執行公司職務時未發現違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況

　　監事會對公司的財務狀況和經營成果進行了認真、細致的監督和檢查，認為公司的財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果，北京京都會計師事務所有限責任公司為本公司2003年年度報告的財務報告出具的標準無保留意見審計報告實事求是，客觀公正。

　　3、公司出售股權、購買資產的監督情況

　　公司在出售股權、購買資產的事項中，按規定程序辦理，交易價格合理，沒有發現內幕交易和損害中小股東利益或造成公司資產流失的情況。

　　4、監事會對公司關聯交易的監督情況

　　公司的關聯交易按市場規律進行，交易行為公平、公允。沒有損害股東和公司權益的情況。

　　二、《公司2003年度報告及報告摘要》；

　　特此公告

　　監事會

　　二○○四年四月十四日