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和光商務(000863)第三屆董事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整、對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第三屆董事會第二次會議于2004年4月14日上午10：00在沈陽市皇姑區怒江街127號第一會議室召開，會議應到董事9名，出席會議董事及授權出席董事9名，公司監事、部分高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議

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由董事長吳力先生由主持，會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議并通過了《2003年度公司董事會工作報告》

　　二、審議并通過了《2003年度公司總經理工作報告》

　　三、審議并通過了《2003年度公司財務決算報告》

　　四、審議并通過了《2003年公司年度報告及報告摘要》

　　五、審議并通過了《2003年度公司利潤分配預案》

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司注冊會計師審計，公司2003年度實現稅后利潤1,898萬元，按照公司章程規定，本年度提取10%法定公積金192,07萬元，提取5%法定公益金96.03萬元，截止本年度末累計未分配利潤10，200萬元。

　　考慮到公司對資金需求及業務發展的需要，本年度公司利潤分配方案擬為：不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。該預案需提交2003年度股東大會審議通過。

　　公司2003年年度股東大會的召開時間另行通知

　　特此公告

　　董事會

　　二○○四年四月十四日