本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2004年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2004年4月15日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以傳真形式會(huì)簽，形成如下決議：

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　　審議通過(guò)公司股東四川圣達(dá)集團(tuán)有限公司遞交的2003年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案———《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改公司章程的臨時(shí)提案》，董事會(huì)同意將該臨時(shí)提案提交公司2003年年度股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)公司章程第十三條，本公司目前的經(jīng)營(yíng)范圍是：開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品及配套設(shè)備，工程機(jī)械、通訊設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)字式光、磁記錄產(chǎn)品、醫(yī)療電子設(shè)備、機(jī)械及電子模擬系統(tǒng)、電源及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、自動(dòng)成型系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)及加工服務(wù)，石油精細(xì)化工產(chǎn)品、生物技術(shù)產(chǎn)品，從事以上產(chǎn)品的銷(xiāo)售、售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)（凡屬?lài)?guó)家限制進(jìn)出口商品，需另行申報(bào)）（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。生產(chǎn)、銷(xiāo)售：鐵合金以及系列產(chǎn)品、金屬材料（不含稀貴金屬）、硅石、錳礦、鉻礦、鐵礦、鋁土礦、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、耐火材料、拋光磚、外墻磚、內(nèi)墻磚、五金交電，貨物運(yùn)輸。

　　四川圣達(dá)集團(tuán)有限公司提議變更本公司經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改本公司章程第十三條為：“第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品及配套設(shè)備，工程機(jī)械、通訊設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)字式光、磁記錄產(chǎn)品、醫(yī)療電子設(shè)備、機(jī)械及電子模擬系統(tǒng)、電源及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、自動(dòng)成型系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)及加工服務(wù)，石油精細(xì)化工產(chǎn)品、生物技術(shù)產(chǎn)品，從事以上產(chǎn)品的銷(xiāo)售、售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)（凡屬?lài)?guó)家限制進(jìn)出口商品，需另行申報(bào)）（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。生產(chǎn)、銷(xiāo)售：鐵合金以及系列產(chǎn)品、金屬材料（不含稀貴金屬）、硅石、錳礦、鉻礦、鐵礦、鋁土礦；陶瓷、建筑材料、耐火材料；PVC樹(shù)脂及其加工產(chǎn)品；煤炭制品及相關(guān)化工產(chǎn)品”。

　　董事會(huì)審核后認(rèn)為：四川圣達(dá)集團(tuán)有限公司持有本公司1080萬(wàn)股股份，占本公司有表決權(quán)總數(shù)的10%，有權(quán)提出臨時(shí)提案。四川圣達(dá)集團(tuán)有限公司所提出的臨時(shí)提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。

　　由于上述臨時(shí)提案的提出，公司2003年年度股東大會(huì)的議題增加至八項(xiàng)，分別為：

　　1、《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《2003年度利潤(rùn)分配方案》；

　　4、《2003年年度報(bào)告》正文及摘要；

　　5、關(guān)于向會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付公司2003年度審計(jì)報(bào)酬的議案；

　　6、關(guān)于公司股東提名畢建林先生出任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　7、關(guān)于公司股東提名彭旭明先生出任公司第四屆董事會(huì)董事的議案；

　　8、關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案。

　　其中，第8項(xiàng)為新增臨時(shí)提案。除此之外，公司2003年年度股東大會(huì)會(huì)議通知中所列該次會(huì)議的其他有關(guān)事項(xiàng)不變。公司“第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告暨二○○三年年度股東大會(huì)會(huì)議通知”見(jiàn)2004年3月25日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2004年4月15日