| 億城股份(000616)第三屆董事會臨時會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 第三屆董事會于2004年4月15日在公司十一樓會議室召開臨時會議。會議由公司董事長李強主持，公司實有董事9名，參加會議董事8名。部分董事以通訊方式參加會議。公司3名監事2名列席會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過如下
關于投資參股四川省國際信托投資有限責任公司的議案 同意出資12000萬元參股四川省國際信托投資有限責任公司，占其注冊資本的29.27%。 鑒于本事項尚需經四川省政府有關部門與銀監會的批準，授權公司管理層在本次會議確定的出資額度范圍內，根據實際的需要，全權辦理具體事宜。 具體情況，請閱讀關于本事項的《對外投資公告》。 特此公告 董事會 二OO四年四月十六日 |
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