本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　（以下簡稱本公司或公司）于2004年4月14日在成都與四川省國際信托投資公司（簡

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稱原川國投）、北京萬柳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱萬柳地產(chǎn)）、海南洋浦億通實業(yè)投資有限公司（簡稱億通實業(yè)）及北京匯冠信息技術(shù)有限公司（簡稱匯冠信息），共同簽訂了關(guān)于入股四川省國際信托投資有限責(zé)任公司（簡稱新川國投）的《協(xié)議書》。其中原川國投系以下9個單位（簡稱川國投原股東）的授權(quán)代理人：四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司、四川省長江集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川省匯源科技產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司、中國人保控股公司四川省辦事處、中國工商銀行四川省分行、四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國農(nóng)業(yè)銀行四川省分行、四川省科學(xué)技術(shù)廳、中國銀行四川省分行。協(xié)議約定：

　　川國投原股東以資產(chǎn)作價人民幣6000萬元出資，占新川國投注冊資本的14.63%；其他四方以現(xiàn)金方式出資人民幣3.5億元，其中：

　　本公司出資12000萬元，占新川國投注冊資本的29.27%，為新川國投第一大股東；

　　億通實業(yè)出資11500萬元，占新川國投注冊資本的28.05%；

　　萬柳地產(chǎn)出資10000萬元，占新川國投注冊資本的24.39%；

　　匯冠信息出資 1500萬元，占新川國投注冊資本的 3.66%。

　　本次入資川國投（以下簡稱本次交易）已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議決議通過，會議參會及表決情況如下：

　　參會情況：公司實有董事9名，參會董事8名；

　　表決情況：參會有效表決票8票，同意8票。

　　本次交易不需提交公司股東大會審批。

　　本次交易除了需經(jīng)交易各方履行有效的內(nèi)部審批程序外，尚需經(jīng)過四川省政府與中國銀監(jiān)會的審批，取得信托法人機(jī)構(gòu)許可證，并變更工商登記取得新營業(yè)執(zhí)照。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資協(xié)議主體介紹

　　（一）海南洋浦億通實業(yè)投資有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任

　　公司住所：海南洋浦利浦物業(yè)樓112號

　　注冊資本：人民幣10000萬元

　　法定代表人：張文杰

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；電腦及軟件開發(fā)應(yīng)用；能源項目投資開發(fā)；農(nóng)業(yè)項目綜合投資開發(fā)；高科技產(chǎn)品開發(fā)；旅游項目開發(fā)；土石方工程。

　　（二）北京匯冠信息技術(shù)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任

　　公司住所：北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)水源路乙127號

　　注冊資本：7000萬元

　　法定代表人：王鳳長

　　經(jīng)營范圍：研究開發(fā)網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品；銷售計算機(jī)軟硬件、電子計算機(jī)及外圍設(shè)備、機(jī)械電子設(shè)備、電子元器件、辦公設(shè)備；信息咨詢（中介除外）；銷售開發(fā)計算機(jī)軟硬件；專業(yè)承包；電子工程專業(yè)承包叁級。

　　（三）北京萬柳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任

　　公司住所：北京市海淀區(qū)西苑草場108號院內(nèi)樓房2027、2073房

　　注冊資本： 30000萬元

　　法定代表人：李良軒

　　主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)

　　（四）川國投原股東情況介紹

　　1、四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管理有限責(zé)任公司，系國有獨資的有限責(zé)任公司。

　　2、四川省長江集團(tuán)有限責(zé)任公司，系國有獨資的有限責(zé)任公司

　　3、四川省匯源科技產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司，系有限責(zé)任公司，住所：成都國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)；法定代表人：朱開友；注冊資本：18000萬元；經(jīng)營范圍：研制、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)集成及其光配套設(shè)備、產(chǎn)品；設(shè)計、安裝計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、國內(nèi)商品貿(mào)易（除國家禁止通行流通物品），科技項目及配套設(shè)備；出口本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品（不含汽車）、成套設(shè)備；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、電氣及配件；投資科技產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)及相關(guān)咨詢服務(wù)。

　　4、中國人保控股公司四川省辦事處，國有獨資企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)。

　　5、中國工商銀行四川省分行，國有獨資金融企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)。

　　6、四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，系國有獨資的有限責(zé)任公司。

　　7、中國農(nóng)業(yè)銀行四川省分行，國有獨資金融企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)。。

　　8、四川省科學(xué)技術(shù)廳。

　　9、中國銀行四川省分行，國有獨資金融企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)。

　　所有其他協(xié)議主體與本公司及本公司法人股股東間均無關(guān)聯(lián)關(guān)系；億通實業(yè)與匯冠信息系關(guān)聯(lián)企業(yè)，除此之外，所有協(xié)議主體間無其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　本協(xié)議的標(biāo)的為新川國投。

　　新川國投企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，擬定的經(jīng)營范圍包括：

　　1、受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù)；

　　2、受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)；

　　3、受托經(jīng)營法律、行政法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；

　　4、經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資，公司理財?shù)戎薪闃I(yè)務(wù)；

　　5、受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、政府性銀行債券、企業(yè)債券的承銷業(yè)務(wù)；

　　6、代理財產(chǎn)的管理、運用和處分；

　　7、代保管業(yè)務(wù)；

　　8、信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù)；

　　9、以自有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　　10、依照《信托法》有關(guān)規(guī)定，接受經(jīng)營為特定公益目的而設(shè)立的公益信托；

　　11、以銀行存款、同業(yè)拆放、貸款、融資租賃或投資方式，運用依照規(guī)定可以運用的資金；

　　12、辦理金融同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；

　　13、有權(quán)批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。

　　（以中國銀監(jiān)會和工商登記部門最終核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）

　　本次交易的五方對新川國投的出資額、股益比例及出資方式，請參閱本公告第一部分“對外投資概述”。

　　四、協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、由川國投原股東、本公司、萬柳地產(chǎn)、億通實業(yè)、匯冠信息共同組建新川國投。

　　2、新川國投注冊資本4.1億元，以現(xiàn)金出資的各方保證在本協(xié)議簽訂后的20日內(nèi)依據(jù)進(jìn)度和銀監(jiān)局要求劃至銀監(jiān)局指定的驗資帳戶。

　　3、銀監(jiān)會審核股東資料過程中，如果本公司、萬柳地產(chǎn)、億通實業(yè)、匯冠信息四家公司中出現(xiàn)不具備信托投資公司股東資格的，四家公司中符合條件的其他公司應(yīng)無條件地及時將資金補(bǔ)齊。

　　4、本協(xié)議經(jīng)各方簽章并經(jīng)四川省整頓信托投資公司領(lǐng)導(dǎo)小組正式批復(fù)后生效。簽訂協(xié)議的各方都必須認(rèn)真履行，若有違約，由此造成的損失，由違約方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、本次投資目的

　　2001年以來，信托業(yè)一法兩規(guī)的出臺，從制度上規(guī)范了信托關(guān)系和信托行為，信托業(yè)開始走上健康發(fā)展之路。經(jīng)過近幾年的實踐，信托業(yè)的運作模式逐步完善。信托公司在開展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的同時，積極地開發(fā)新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品，探索著信托公司的盈利模式和發(fā)展模式，并取得了較好的成績。信托行業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)撃堋?/p>

　　為進(jìn)一步提高公司的核心競爭能力，更好地把握中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的新機(jī)遇，建立起可持續(xù)的企業(yè)發(fā)展模式，公司決定入股川國投，進(jìn)入信托行業(yè)。

　　2、對本公司的影響

　　公司入股川國股，將進(jìn)入金融服務(wù)業(yè)，鑒于信托業(yè)的良好發(fā)展前景，此次投資參股有望為公司帶來較好的投資回報。

　　3、風(fēng)險及對策

　　作為未來新川國投持股29.27%的股東，公司的風(fēng)險主要是投資風(fēng)險。公司將通過推行以下三方面措施，來降低風(fēng)險，實踐“公司利潤最大化和股東利益最大化”的企業(yè)宗旨：

　　（1）促進(jìn)新川國投確定適用的業(yè)務(wù)模式

　　新川國投應(yīng)該在發(fā)揮“受人之托，代人理財”的信托公司基本功能的同時，逐步開發(fā)具有專屬性質(zhì)的高利潤率的核心業(yè)務(wù)，從而增強(qiáng)新川國投的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　（2）為新川國投人才管理工作提供支持，充分調(diào)動公司資源，輔助新川國投尋找高素質(zhì)人才。

　　（3）推動新川國投建立健全完善的風(fēng)險管理體系。

　　備查文件

　　1、協(xié)議書

　　2、公司第三屆董事會臨時會議決議

　　特此公告。

　　董事會

　　二OO四年四月十六日