四屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2004年4月14日在公司主樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事7人，實(shí)到監(jiān)事7人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)主席韋江宏先生主持會(huì)議。會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

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　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)情況形成如下意見(jiàn)：

　　1、公司依法運(yùn)作情況

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和公司章程以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。公司各項(xiàng)重大經(jīng)營(yíng)與投資決策的制定與實(shí)施，股東大會(huì)、董事會(huì)的通知、召開(kāi)、表決等均符合法定程序，并建立了一套較為完善的內(nèi)部控制制度。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)任何違反法律、法規(guī)的行為。公司董事及經(jīng)理層等高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)真仔細(xì)地檢查和審核了公司的財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及國(guó)家監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，所編制的定期報(bào)告客觀真實(shí)地反映了公司全年的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況。

　　3、公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投資項(xiàng)目一致，募集資金管理與使用情況良好。

　　4、本報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)購(gòu)買和出售資產(chǎn)情況。

　　5、報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易行為遵循“三公”原則，并無(wú)內(nèi)幕交易，沒(méi)有損害上市公司利益。

　　6、 安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司財(cái)務(wù)狀況。

　　二、審議《2003年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　三、審議《2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　四、審議《2003年年度報(bào)告正本及其年度報(bào)告摘要》；

　　五、審議《關(guān)于出資1137萬(wàn)人民幣投資組建銅陵市銅都天馬山硫金礦業(yè)有限責(zé)任公司的議案》。

　　以上1-4項(xiàng)議案需提交2003年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　監(jiān)事會(huì)

　　二OO四年四月十四日