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銅都銅業(000630)2003年年度股東大會通知的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月16日 02:52 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（一）召開會議基本情況

　　公司董事會決定于2004年5月31日（星期一）上午8：30時在公司主樓四樓會議室召

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開第十三次股東大會（即2003年年度股東大會）。

　　（二）會議審議事項：

　　1、審議《公司2003年度董事會工作報告》；

　　2、審議《公司2003年度監事會工作報告》；

　　3、審議《公司2003年度財務決算報告》；

　　4、審議《公司2003年度利潤分配預案》；

　　5、審議《公司2003年年度報告正本及其年度報告摘要》；

　　6、審議《公司關于續聘會計師事務所的議案》；

　　7、審議《修改<公司章程>的議案》；

　　8、審議將公司獅子山銅礦更名為“冬瓜山銅礦”的議案；

　　9、審議《關于增補一名公司獨立董事候選人的議案》；

　　10、審議本公司關于出資4125萬美元投資銅陵金威銅業有限公司的議案。（具體內容見2003年12月19日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的本公司四屆三次董事會關于對外投資的決議公告）

　　以上1－9項議案的有關內容詳見本次董事會及監事會會議決議公告。

　　（三）會議出席對象

　　1、截止2004年5月14日下午3時交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權人（授權委托書附后）；

　　2、公司董事監事及高級管理人員。

　　（四）會議登記方法

　　出席會議的社會公眾股股東應持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡；法人股股東持法人代表有效證件及持股憑證、本人身份證于2004年5月20日－21日辦理登記手續，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達銅陵的時間為準。

　　（五）其他

　　1、會期半天，與會股東食宿交通費用自理。

　　2、本公司聯系方式：

　　地址：安徽省銅陵市長江西路有色大院內證券部

　　郵編：244001電話：0562-2825029、2825077

　　傳真：0562-2825082 聯系人：何燕　章文

　　附：授權委托書

　　安徽銅都銅業有限公司董事會

　　二OO四年四月十四日

　　授權委托書

　　茲授權委托　先生（女士）代我單位(個人)出席銅都銅業股份有限公司第十三次股東大會（即2003年年度股東大會），并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股份：　委托人股東帳號：

　　被委托人簽名：被委托人身份帳號：

　　委托日期：委托期限：