第三屆董事會第六次會議于2004年4月13日在本公司會議室召開。應到董事11人，實到董事9人，2名董事委托其他董事代為出席，符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長蔡三定先生主持。經與會董事認真審議，形成了如下決議：

　　一、審議通過了公司2003年年度報告及其摘要。

中國第一只可轉債基金 51精彩無線大獎等你拿 中國網絡通俗歌手大賽 金犢獎大陸初審揭曉

　　二、審議通過了公司2003年度財務決算報告。

　　三、審議通過了公司2003年度利潤分配預案：不分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　四、審議通過了公司董事會2003年度工作報告。

　　五、審議通過了公司總經理2003年度業務工作報告。

　　六、審議通過了公司2004年度經營計劃。

　　七、審議通過了關于修改《公司章程》部分條款的議案，并將提交公司2003年度股東大會批準。修改的內容如下：

　　第二章、第十五條 修改為：經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：

　　開發、生產、銷售摩托車、摩托車發動機及其它零配件、相關產品，生產、銷售民用航空發動機零部件、汽車零部件；提供民用航空發動機修理、摩托車生產設備及其零部件安裝、摩托車維修、以上相關技術咨詢、技術轉讓及居民生活服務。

　　第四章、第五十六條 （三）項五款第2條原為：董事會應當聘請有證券從業資格的律師，按照本規范意見第七條的規定，出具法律意見；

　　修改為：董事會應當聘請有證券從業資格的律師，按照《上市公司股東大會規范意見》第七條的規定，出具法律意見；

　　第五章、第一百二十條 （十六）項原為：決定公司重大資產處置及購置事項；

　　修改為：決定金額不超過公司上一年度經審計凈資產的百分之十五的公司重大資產處置及購置事項；

　　第五章、第一百二十三條（一）項原為：運用資金占公司凈資產百分之二十以下的重大投資及其它資本運營事項、資產抵押及其他擔保事項；

　　修改為：運用資金占公司凈資產百分之十五以下的重大投資及其它資本運營事項、資產抵押及其他擔保事項；

　　第八章、第一百六十八條 （三）項原為：財務狀況變動表（或現金流量表）；

　　修改為：現金流量表；

　　第八章、第一百七十條 （三）項原為：提取法定公益金百分之五至百分之十；

　　修改為：提取法定公益金百分之五；

　　八、審議通過了《股東大會議事規則》，并提交公司2003年度股東大會批準。（見巨潮網站）

　　九、審議通過了《信息披露管理辦法》。（見巨潮網站）

　　十、審議通過了關于續聘會計師事務所的議案：同意續聘湖南開元有限責任會計師事務所為公司2004年度的審計機構，并提交公司2003年度股東大會批準。

　　十一、審議通過了關于申請撤銷公司股票特別處理的議案：同意向深圳證券交易所提出撤銷公司股票特別處理的書面申請。

　　十二、同意方正先生因工作調動辭去公司常務副總經理職務。

　　十三、審議通過了關于召開公司2003年度股東大會的議案：公司董事會決定于2004年5月18日召開公司2003年度股東大會，審議批準相關事宜。

　　董事會

　　2004年4月13日